监事会会议,中航科工召开董事会

8月25日,中航科工在北京召开了2016年第二次临时股东大会、第五届董事会2016年第三次会议和第五届监事会2016年第二次会议。中航科工董事顾惠忠、高建设、刘仲文、刘人怀,监事会主席陈灌军出席了会议。

3月15日,中航科工在京召开第五届董事会2017年第一次会议及第五届监事会2017年第二次会议。中航科工副董事长谭瑞松主持董事会会议。

受中航科工董事长林左鸣委托,顾惠忠主持了股东大会,审议通过了关于更换中航科工董事的议案。郭重庆因年龄原因辞任公司非执行董事,股东大会同意委任何志平担任公司非执行董事。

2016年,中航科工实现收入人民币366.28亿元,较2015年同期增长6.4%;实现归属母公司净利润人民币11.19亿元。董事会同意2017年股息派发方案,这是中航科工累计第九年进行派息。本次会议还审议通过了更换中航科工董事等议案。顾惠忠董事、高建设董事向董事会申请辞任非执行董事等职务。会议审议通过更换吴献东、李耀为公司非执行董事候选人并提请股东大会审议。

顾惠忠主持了董事会会议,审议通过了中航科工2016年度中期业绩及中期利润分配方案等八个议案。

谭瑞松及与会董事要求中航科工把握军民融合和混合所有制改革的机会,推进体制机制创新,实现转型升级发展。

2016年上半年,中航科工积极应对挑战,聚焦航空主业,提质增效,加强内部管控,各项业务稳步发展。截至6月30日,中航科工实现收入153.91亿元,较上年同期增长1.65%。净利润5.04亿元,较上年同期增长6.78%。

中航科工总经理陈元先、副总经理陈灌军、监事会主席郑强参加会议。

董事会审议通过了调整公司高级管理人员的议案,同意谭瑞松不再担任公司总经理,聘任陈元先担任公司总经理。同意张昆辉、吕杰不再担任公司副总经理,聘任唐军担任公司副总经理。同意闫灵喜不再担任公司董事会秘书,聘任甘立伟担任公司董事会秘书。监事会审议通过了关于提名郑强为公司监事的议案。

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